凤凰网财经讯 2月9日，央行内蒙古自治区分行公布的罚单显示，蒙商银行因未按规定履行客户身份识别义务未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告被罚款893.4万元。
时任蒙商银行包头分行行长管某因未按规定履行客户身份识别义务被罚款2.4万元。
时任蒙商银行信用卡部副总经理（主持工作）李某春因未按规定履行客户身份识别义务;未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告被罚款6.9万元。
银行财眼｜违反反洗钱规定 蒙商银行被罚款893.4万元">
上述违规违反反洗钱相关规定，规定出处：《金融机构反洗钱规定》
第六条：建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
第九条：金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度
